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香港警方财富情报及调查科署理总督察戴焯贤说,犯罪集团以金钱利诱一些低收入人士开设傀儡银行户口,指示户口持有人将网上银行登入资料交给集团的骨干成员,这些户口用来收取诈骗所得款项,然后再透过不同的傀儡户口进行多次转帐,进行「洗黑钱」活动。
调查发现,有关犯罪集团涉嫌于去年9月至11月期间,「清洗」超过1000万港元,来自共30宗投资骗案、网上情缘和购物骗案的款项。被捕人士包括3名犯罪集团骨干成员,以及5名傀儡户口持有人,年龄介乎29至73岁。
行动中,警方在在骨干成员的寓所检获25张面值500元的伪钞,这些伪钞质素很低劣,并搜获一套制造伪钞工具,包括一部家用电脑、家用喷墨打印机、闪粉颜色笔、ݹ刀等,相信有人制造伪钞,不排除有进一步拘捕行动。
警方又发现,犯罪集团的骨干成员和傀儡户口持有人澳门酒店,合共持有38个本地银行户口,并于2018年8月至今年1月期间共收取9100万元来历不明的款项。
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