美国国务院为澳门反洗钱“支招”
发布日期：2022-04-06 17:09 点击次数：110
导读：美国国务院的国际麻醉品管制战略报告称澳门旅游攻略，澳门正在采取更严格的方法来规范其博彩中介人，但还需要采取更多措施来防止洗钱。
美国国务院的国际麻醉品管制战略报告称，澳门正在采取更严格的方法来规范其博彩中介人，但还需要采取更多措施来防止洗钱。
该报告称，博彩中介人已经成为澳门博彩监管协调局重新关注的焦点，持牌中介人的数量已从2011年的225个减少到2018年的110个。
报告还指出：“澳门政府应继续加强机构间协调，以防止博彩行业的洗钱活动，特别是继续让较小、有洗钱嫌疑的中介人退出市场，同时鼓励专业中介人进一步发展，澳门应加强支持国际反洗钱调查和资产追回的能力。近年来，澳门只获得了少数洗钱定罪。“
特别是，该报告鼓励澳门削减其大型交易报告门槛，由目前的62,640美元降为3,000美元，以使其符合国际标准。
该报告还提到了菲律宾，它承认菲律宾政府在实施监管和提高调查人员方面所做的重大努力，但表示他们仍有很多漏洞以及持续打击反洗钱的力度不足，菲律宾政府缺乏行政和技术能力。
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