美国政府报告强调了菲律宾与澳门的反洗钱问题
发布日期：2022-04-06 17:05 点击次数：113
导读：作为上个月发布的美国政府报告的一部分，菲律宾的代理投注和澳门报告阈值已被确定为AML缺陷。根据该报告，其目的是对每个国家或司法管辖区的反洗钱法律和体制基础设施进行审查，并重点关注受贩毒毒品影响的国家和司法管辖区。
本《规则》规定的《番种分值表》是和牌计分的依据。和牌后，首先根据《番种分值表》确定主体番种，并对无必然联系的各个番种进行组合，累加计分。计分时，还须遵循以下原则。
这份名为“2018年国际麻醉品管制战略报告第二卷：洗钱”的报告于3月从国际麻醉品和执法事务局发布。
根据该报告，其目的是对每个国家或司法管辖区的反洗钱法律和体制基础设施进行审查，并重点关注受贩毒毒品影响的国家和司法管辖区。
在澳门，该报告指出，包括黑社会在内的有组织犯罪集团的存在给该地区带来了脆弱性 - 按收入计算，该地区拥有全球最大的博彩市场。
报告称：“这种固有的利益冲突，以及通过使用中介人在资金转移和混合中获得的匿名性，以及缺乏货币和外汇管制，都存在着洗钱的脆弱性。”
主席团认为，反洗钱的缺陷来自博彩检查和协调局的补充准则，该准则规定交易报告门槛为62,640美元。该局表示，澳门应将赌场的大型交易报告门槛降至3,000美元，以符合国际标准。
关于菲律宾，报告指出，虽然“反洗钱法”（AMLA）现在涉及赌场澳门景点，但“持续存在的缺陷包括高额（100,000美元）单笔交易报告门槛，不包括中介人作为承保实体，以及为反洗钱报告目的而排除非现金交易。“
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