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涨知识原来欧洲各国是这样打击非法菠菜的

发布日期:2022-03-22 16:20    点击次数:87

涨知识原来欧洲各国是这样打击非法菠菜的

近几年,欧洲各国彩票业以及菠菜业无论是规模还是品类都在快速发展,这给犯罪分子洗钱提供了可乘之机。洗钱和支持恐怖主义对任何一个国家的经济和社会稳定都是一大威胁。


早在2015年6月,欧盟就发布了第4号反洗钱指令(以下简称为(4AMLD),并 要求各成员国将该法令纳入到本国法律框架内。而最近,为了打击此类非法活动侵蚀彩票业,欧洲各国在彩票及菠菜领域的监控都越来越严格。


意大利:反洗钱法成国内法律


2018年6月,意大利菠菜监管局提请了实施4AMLD法令的反洗钱指南草案,如果能顺利通过表决,意大利实体和在线菠菜运营商在游戏类型、销售场所等方面会面临更加严格的监督和检查,并且相关工作人员都要接受反洗钱方面的培训。


希腊:规范行业准入资质


希腊财政部于2018年9月初宣布对新法——“在线菠菜购买法”举行公开听证。新法主要目的是规范希腊的在线菠菜市场。


自2011年起,希腊在线菠菜市场一直由临时立法监管框架进行监管,第一部建议对在线菠菜市场进行监管的法律提案出现在2010年。此次新法案的即将出台意味着希腊在线菠菜市场将进入一个新时代,对现有菠菜市场结构也会带来重大调整。


新法案规定,对在线菠菜业,将颁发两种许可证:一种是在线体育投注和在线娱乐场许可证; 另一种是各种其他在线菠菜活动许可证。 新法实施后,现在实行的各种临时许可证将停止使用,但所有运营商都可以申请获取新的许可证。


新许可证期限为5年,5年期限届满时,所有许可证持有人均有权申请续期5 年,但必须至少在现有许可证期限届满1年前提出续期申请,并同时缴纳相应费用。


新法案强调,所有申请人在支付相同数额的申请费和满足所有法定要求的情况下,可以申请任何一种许可证,包括同时申请这两种许可证。 但是这两种许可证均不可全部或部分转让给其他公司或个人。另外,新法还规定,一个许可证只能属于一个运营商,这就杜绝了希腊目前存在的将许可证分租给第三方的情况。


挪威:禁止非法在线菠菜交易


挪威于2018年6月向欧盟委员会提交了新的菠菜法规,新菠菜法规旨在保护挪威当前国内菠菜业的垄断 地位。根据新法规,挪威境内没有取得政府颁发的执业许可证的在线菠菜运营商的经营行为都将被禁止。


这些措施是由挪威中间党、社会主义左翼党、基督教人民党和工党中的成员联合提出的。这些提案在2018年4月被提交给了挪威议会,议会在5月初批准了这些提案。


提案要求运营商需向菠菜监管 机构提供付款服务的银行信息和 其他实体的名称,以便监管机构能 够实时监督菠菜运营商的资金流动情况。


波兰:支持在线菠菜黑名单


据《波兰日报》报道 ,波兰一省级行政法院于2018年7月初做出一项判决,认定波兰财政部有权将那些未经波兰政府允许就为民众提供菠菜服务的在线菠菜运营商纳入黑名单,波兰互联网服务商也被迫禁止当地民众访问这些在线菠菜运营商网站。


黑名单刚公布时受到一些国际在线菠菜运营商的指责,认为在法院没有做出认定的情况下波兰财政部损害了在线菠菜运营商的名誉,就连负责监督此事的监察专员都表示:“这可能涉嫌对人们言论自由和获取信息自由权利的严重侵犯 。”


但法院表示,波兰财政部此举符合新修订的波兰菠菜法案的规定,此法案已经提交给了欧盟委员会,法院认为财政部此举是在波兰法律允许范围内行使监察权。黑名单列举了近2400家非法在线菠菜网站,包括几百家在库拉索岛注册的在 线娱乐场网站。


通过立法、加强监督来打击洗 钱以及那些支持恐怖主义的行为已是欧盟各国共同的选择,并可能引起更多国家效仿。



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