浙江丽水警方对外发布,松阳“中国城”特大跨国网络开设赌场案告破,抓获违法犯罪嫌疑人四十人,上网追逃六人,收缴作案电子设备一百五十余部、涉案资金达数十亿元,冻结、扣押资金三千余万元,扣押马莎拉蒂、林肯等涉案豪车十余辆。
可直接充值提现
去年二月二十五日,松阳县公安局民警在网络巡查中发现微信昵称“松阳微生活”在朋友圈中发“中国城”涉赌App平台广告,称可直接充值提现。同时,据城关派出所反映也接到很多“中国城”的举报。三月二日,民警在松阳县城闹市区路边的电柱上、网吧门口同时发现张贴有“中国城”的纸质小广告。
循着松阳代理的线索,民警发现了松阳以叶某为首的三名“中国城”代理团伙,在松阳利用微信朋友圈、街面张贴纸质广告等手段宣传其菠菜平台,并建多个微信群聚集松阳玩家到“中国城”平台中菠菜,菠菜人数达到近百余人。
玩家可通过官方代理微信充值或者平台支付宝、微信H5接口直接充值游戏币,兑换比例是一比一。有别传统的网络菠菜会有“银商”进行兑换人民币,这个平台可以直接充值提现,这让民警感觉到这个菠菜平台背后的菠菜团伙相当庞大。
窝点设泰国避查
松阳县公安局去年六月成立“中国城”特大网络开设赌场案项目组展开侦查。
通过代理扩线、服务器等方面侦查,民警发现了一个以吴某为首的四十人网络菠菜团伙,而平台招募的为其推广和充值的代理人数更是多达两万余名,玩家数达到二十二万余人,涉案资金达数十亿元。为了逃避公安机关的打击,去年三月菠菜团伙主要窝点从浙江某地转移到泰国,将平台的客服、运维人员均安排到泰国驻点实施犯罪。
一方面,项目组继续对该网络菠菜团伙深入侦查,另一方面,民警也开始对为网络菠菜平台提供结算服务、推广服务的一些网络公司开始侦查。项目组民警发现这些推广、结算、洗钱等服务的犯罪团伙非常多,而且复杂,可以说已经形成了网络中的一整条黑色产业链。单单为该网络菠菜提供推广服务的网络公司就有四十余家,提供资金结算服务的有十家。其中一家杭州某网络科技公司,为“中国城”网络菠菜平台提供资金结算服务长达六个月之久,结算资金达到数亿元人民币。
去年八月,民警发现在泰国的客服等人员集体回国,股东决定将窝点转移至其他国家。当月二十二日,在省、市两级公安机关相关部门的支持下,出动了一百多名警力,在杭州、宁波、温州、丽水等地同时收网,成功破获“中国城”特大跨国网络菠菜案,摧毁“中国城”、“四季娱乐”两个网络平台。
至此,“中国城”网络菠菜平台的源头、链条、窝点被一网打尽。
二十五人被起诉
上月二十八日,吴某、林某等二十五人涉嫌开设赌场罪被松阳县公安局移送起诉,案件正在进一步侦办中。
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