2月1日早些时候,土耳其警方展开了一场大规模行动,拘留394名涉嫌与非法在线菠菜组织有关联的人。
据土耳其媒体Hurriyet Daily报道,伊斯坦布尔安全理事会的网络犯罪部门在40个省发起了这次联合突击检查,约有5000名警察参加了这次联合检查。这是土耳其迄今为止规模最大的联合打击非法在线菠菜的行动。目前警方已对390多人发出逮捕令,原因是他们违反了网络菠菜的法律法规,
据该司和参与突击检查的警察透露,非法在线菠菜网站总共产生了约35亿土耳其里拉的非法资金,除了133,000欧元和94,000美元外,还有大约4200万里拉的现金被现场没收。另外,政府针对非法投注窝点和菠菜团伙的抓捕行动仍在进行中。
打击网络罪案小组发现,这些非法网络菠菜公司利用物流、化妆品及食物业设立了72间空壳公司,以掩盖非法菠菜服务及各类体育赛事的菠菜活动。作为调查的一部分,与犯罪嫌疑人有关的849名个人和4,340多个银行账户将会被接受财务调查。
据悉,此次联合抓捕缴获的非法资金共包括,21.45亿土耳其里拉、936.6万欧元、1212万美元、价值180万土耳其里拉的黄金、700万卢布以及少量的加拿大元、英镑和瑞士法郎。
土耳其政府打击非法菠菜活动
近段时间以来,土耳其政府一直在努力对非法菠菜采取更严厉的打击措施,因为目前有很多土耳其人正在把赌球和在线菠菜视为一种赚钱方式。自2017年中期之后,当地警方已经把打击非法在线菠菜活动,当做是首要努力的目标之一。
去年,土耳其推出了一项法律,旨在帮助没收非法菠菜组织者的收入,然而,后者却设法避免了对银行账户的审查。目前土耳其地方当局已与银行联手,以查处犯罪组织和菠菜使用的帐户。
据2018年2月的一篇报道显示,当时土耳其约有500万人参与了非法菠菜,在那时候,土耳其的地下菠菜业约有500亿里拉的流动资金。
去年2月,土耳其警方在9个省份同时展开了多次联合突击抓捕,有100人因涉嫌协助非法在线菠菜业务而被警方逮捕。而在最近三次的行动中,共有418家企业被强行关闭,620多人被拘留。
中国工商银行(土耳其)股份有限公司(工银土耳其)、腾讯、伊斯坦布尔新机场运营公司和新机场免税店28日联合举办微信支付业务线上签约活动。自此,中国游客可在伊斯坦布尔新机场免税...
7月6日晚,菲律宾当局在马卡蒂市一家非法博彩公司逮捕50多名中国公民。 据马卡蒂市警察介绍,当局接到市民对当地非法赌博活动的投诉,7月6日晚上9:15,车站情报组的特工在Barangay...
治安警在荷蘭園大馬路一個商場店舖查獲非法麻雀檔,拘捕檔口負責人及四名雀友客人。 正所謂最危險的地方就是最安全的地方,有非法抽水麻雀檔竟瞻敢設在市中心旺區,並選擇開於人流較...
在“净网2020”专项行动中,南充市西充县公安局重拳出击、精准发力,一举破获“2.28网络菠菜案”,成功打掉一网络赌场,抓获犯罪嫌疑人8名,扣押非法所得300余万元,有效净化了网络空间...
菲国警(26日)周二在马卡蒂市(Makati)San Antonio 区委会(Barangay)突击搜查一处疑似用于治疗新冠病毒患者的无证“华人医疗诊所”,并逮捕两名据称担任医师的中国公民。 马卡蒂警察...
Powered by 澳门旅游攻略 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
网站统计——