1月18日,支付宝安全中心方面向记者表示,过去一年,支付宝通过升级风控技术,共举报了400余条菠菜线索,协助全国40余个省地级公安机关对菠菜团伙进行打击,协助抓捕菠菜团伙成员近千人。
资料显示,在2015年,支付宝成立了跨部门的联合打击网络菠菜团队。2018年初,支付宝启动“天朗计划”,加强联动警方、企业等各方,对黑灰产业,尤其是网络菠菜开展源头整治。
“2018年7月,支付宝风控系统识别到一家名为‘友汇创联’的公司存在非正常频繁交易,随即同步给深圳警方。深圳警方成立联合专案组开展侦查,发现该公司多款APP有涉嫌网络菠菜的重大嫌疑,并成功端掉这一团伙。”支付宝安全中心方面介绍称,为有效打击菠菜非法交易,支付宝部署了专门的模型和规则,从交易备注、交易金额、交易时间、网络及设备信息、关系网络、资金聚合情况等多个维度综合部署模型。
同时,支付宝也结合用户举报投诉、“机器人钓鱼”7x24小时对涉嫌菠菜的账户进行监测。此外,还会通过模型建立玩家风险画像。如核实确实从事菠菜等非法交易的,会对交易实时拦截,并对用户进行风险提示,告知其遵守相关法律法规。
支付宝方面表示,一旦查实有商户违规使用支付接口涉赌,支付宝将对涉赌商户进行严厉处罚,会立即限制商户收款功能并清退,并将涉赌商户加入黑名单,不再提供任何服务,也会配合警方对涉赌资金采取限制措施及对菠菜团伙进行打击。
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