中国开始控制非法货币交易
发布日期：2022-03-19 21:33 点击次数：178
中国最高人民法院(SPC)和最高人民检察院(SPP)加大了打击非法外汇交易的力度，明确了更严格的限制，并宣布了更严厉的惩罚措施。
根据2月1日生效的SPC和SPP的一项新规定，涉及500万元人民币(合741600美元)以上的非法外汇交易或产生10万元以上利润的，应列为严重违法行为。
这种罪行可能意味着罚款相当于非法收入的一至五倍，此外，还可判处不超过五年的监禁。根据中国“刑法”，涉及特别严重违法行为的案件可能被判处5年以上有期徒刑，并处违法所得或没收财产的一至五倍罚款。
中国继续打击洗钱和非法融资的最新举措澄清了对非法外汇交易的规定。分析师称，这将意味着对此类行为的严厉打击，并将有助于维护金融市场秩序和国家金融安全。
近年来，随着网络金融的迅速发展，支付结算方式发生了巨大的变化。武汉科技大学金融与证券研究所所长董登新说，司法实践中对于非法经营的认定引起了争议。
据新华社报道，2016年，公安机关打击了380多起地下银行案件，涉案金额超过9000亿元。但据“中国外汇杂志”报道，2018年前11个月，只有70家地下银行在国家外汇管理局的帮助下实施了公共安全打击，涉及金额超过1000亿元。
随着对外汇违规行为的打击力度不断加大，对跨境资本流动的审慎管理和外汇市场监管框架不断完善，地下银行空间进一步缩小。
北京德伦律师事务所的律师刘家辉说，违法行为和逃避监管将是很难隐藏的。
地下银行已成为洗钱和非法转移资金的主要渠道。
这些银行不仅涉及经济领域的犯罪，而且日益成为与电信欺诈和网上菠菜有关的资金转移渠道。这扰乱了金融市场秩序，危害了国家的金融安全和社会稳定。
新条例明确了惩治商业犯罪和洗钱或帮助恐怖活动罪的原则。声明强调了中国的态度和决心。
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