菠菜网站用来转账收款、第三方支付平台有12家,游离于灰色产业地带的第四方支付平台有2家,涉及的银行多达170多家。其中厦门某第四方支付平台收款转账的赌资流水就达100多亿,从中获利一亿多元。
该案源于参赌人员马某的报案,称他被武城县刘某以教授在菠菜网站上套利技术为名骗了钱财。
武城县公安局治安大队大队长宋士忠介绍,他交了3千块钱也没学会套利技术,这3千块钱要不回来了,在菠菜平台上还输了2千多块钱,根据马某报案的情况,我们对他的账户进行查询分析,发现他参与的是一个处女星号菠菜网站。
经对该网站初查,警方发现,在德州,还有两人也曾参与过该网站的菠菜,连同马某涉案赌资共计6万多元。警方还发现,与处女星号菠菜网站有关的资金账户有1100多个,日均赌资流水竟高达5百多万元。
武城县公安局治安大队大队长宋士忠介绍,这个菠菜网站上菠菜的方式多种多样,有六合彩、有时时彩、彩票、有赌球的、赌马的、还有麻将等等好几十种方式。
武城县公安局局长王国琦补充,服务器还不在国内,在境外,另外涉及到人员特别多,光会员就二十多万。
追踪资金流向 打掉违法支付平台
案件涉及人多面广,而且服务器又都在境外,专案组经过对案件的多次分析研判,决定以调查菠菜网站的资金流为突破口,釜底抽薪,打掉其支付通道和广告推广平台。
武城县公安局局长王国琦介绍,从账户分析入手,然后汇款收款、转到个人账户到第三方支付甚至还有第四方支付,通过资金流的分析,发现他的异常行为、违法行为。
警方调查发现,菠菜网站用来转账收款、第三方支付平台有12家,游离于灰色产业地带的第四方支付平台有2家,涉及的银行多达170多家。
武城县公安局治安大队民警徐玉涛介绍,相对第三方来说那种没有支付牌照,自己成立个小公司也做这种业务的,行业内叫他们第四方,第四方一般他们经营都是把自己的业务使用第三方的通道进行经营。
厦门某网络科技公司就是一个为菠菜网站服务的第四方支付平台,警方查明,该公司自2015年以来,经他们收款转账的赌资流水就达100多亿,从中获利一亿多元。
菠菜网站设局 玩家人财两空
在武城警方侦办的这起案件中,涉赌网站自2016年6月到案发前后一年多的时间里,共发展所谓的会员23万多人参与网络菠菜。调查中警方发现,在众多的参赌人员中,几乎没有人赢钱。
武城县公安局治安大队民警徐玉涛介绍,这个页面就是处女星这个案子的菠菜网站页面,玩家如果说想在这个菠菜网站上玩,这个程序得先在会员中心这里注册会员,然后绑上自己的银行卡,进行充值,充了值之后才可以在上边菠菜。
菠菜网站充值的方式有多种。参赌者可以通过网银将赌资转入指定的账号,也可以用手机刷二维码,将钱转到菠菜网站里。由于犯罪团伙设了局,玩家充值的钱只要进了他们的账户,大都有来无回。
武城县公安局治安大队民警徐玉涛介绍,你账户里赢得钱多的时候,他就把账户给黑了,你想提提不出来,然后你跟他客服联系,他会以各种理由推辞,甚至把你这个账户冻结,根本登不上了。
武城县公安局治安大队大队长宋士忠介绍,玩家参与菠菜,好多人都抱着赢钱的心理参与,其实这些玩家没有一个能赢到钱的。注册一个域名很便宜,几块钱,很简单的事情,把你拉黑以后他又注册一个域名,而后又重新接受其他人菠菜,又开始骗下一拨了。
在该案中,许多参赌人员既是违法者,又是受害者,赌得越多输得越多,最后落个人财两空。
武城县公安局局长王国琦表示,这类犯罪破坏了整个经济社会发展的秩序,诱发的其它犯罪比较多,所以公安机关对这类犯罪是坚决打击,毫不手软。
某波菜集团在前天5月28日半夜发出三则紧急声明 先是在群里跟各位下属发出公告 重要通知: 因腾讯分分彩奇趣接口出现严重问题,疑似内部人员事先泄露开奖号码,○○集团 旗下平台25日起至今已损失过千万元。 为了维护其他正常玩家得利益,○○集团迫不得已即将暂时关闭旗下所有平台奇趣腾讯分分彩出现问题得相关万位、千位玩法。待数据...
全球金融科技企业Airwallex空中云汇今天正式上线全球费用管理平台,帮助企业高效灵活地管理支出,为企业提供无缝、便捷的一站式费用管理解决方案。 随着越来越多的企业逐渐向灵活办公模...
受郑州银行股份有限公司委托,河南正大招标服务有限公司对其郑州银行反洗钱与反诈中心涉诈账户风险监测管理系统项目(招标编号:ZDZB-2022-78)进行国内公开招标。 1.招标条件 郑州银行反...
从黑彩(3D)到后来的时时彩,分分彩,11选五,快乐28,AG、AE....今天跟大家讲述一位投稿人的亲身经历,是如何接触菠菜又是如何一步步堕落,今天主人公叫小A,用了13年的时间,硬生生把自...
锁定目标人群、制造认识机会、开展自我包装、寻找共同语言、确定情感关系、设套诱导“投资”、拉黑删号消失……这是传统“杀猪盘”已为人熟知的套路,犯罪团伙环环相扣,但都逃不开...
Powered by 澳门旅游攻略 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
网站统计——