近日,墨尔本一名在赌场工作的中国移民,因犯下洗钱罪被判处18个月监禁。
今年1月,来自中国上海的徐聪(Cong Xu,音译)因犯洗钱罪,被维州中级法庭(Victorian County Court)判处18个月监禁。
徐聪对其两项涉嫌至少10万澳元的洗钱指控表示认罪,这些赃款被警方认为是徐聪的犯罪所得。
2017年5月15日至5月23日期间,他在悉尼的星城赌场(Star City Casino)存了三笔现金,共计1,336,820澳元。
当他存第一笔现金(338,350澳元)时,收银员注意到这些钞票“很脏”,“还有些小虫子从钞票中爬出来”。
在进行了一番交易之后,徐带着一个装有11.5万澳元现金的行李箱离开了赌场,然后上了一辆车。
5天后,他取了64万澳元的现金,并将大约20万澳元转入了他的银行账户,然后乘飞机回到墨尔本。
赌场里斯诺克台球室经理的年收入,通常不到5.4万澳元,而徐聪在8天内就存入了130万澳元,法官古恰尔多(Frank Gucciardo)认为,这与他的收入明显不成比例。
今年37岁的徐聪于1991年随父母移民到澳洲,从2006年开始染上了赌博。
他曾在莫纳什大学(Monash University)学习人力资源管理,在皇家墨尔本理工大学(RMIT)学习会计,还在迪肯大学(Deakin University)学习其它两门课程,但都没有完成学业。
古恰尔多认为,徐聪在洗钱行业中“发挥了重要作用”,但并没有前科。
因此,如果他能在12个月内,缴纳保证两年不作恶的保证金,就可以被释放回家。
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