家住南昌的李女士,网名阿雪。她以为,自己这次终于遇到了真爱。照片上的“他”帅气阳光,聊起天来善解人意,说起投资来头头是道。
“刚开始只是想试着玩玩看,投的钱也不多,发现果然能赚钱后,就追加了一些钱。”不到两周时间内,阿雪陆陆续续投入了84万元。不过,还没等到她美梦成真,“男网友”失踪了,而网上投资平台账户里的钱也提现失败。醒悟过来的李女士这才知道自己上当了。
接到受害人的报案后,警方经过一段时间的缜密侦查,一个位于缅甸勐波、以网络菠菜为幌子、实施“杀猪盘”网络电信诈骗的团伙逐渐浮出了水面。
近日,南昌市新建区检察院以涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪对以犯罪嫌疑人谢某、吴某慧、黄某组成的“杀猪盘”诈骗团伙提起公诉。
◎文/图 甘桂平 刘智颖 新法制报记者刘宇琦
微信聊天截图
温柔陷阱
交友APP 邂逅“高富帅”
阿雪家住南昌市,30岁不到的她,虽说年纪不大,但收入不菲,从事教育软件方面的工作。闲暇之余,她喜欢登录一款交友软件,寻觅“灵魂伴侣”。
今年3月的一天,她的人生随着网上的一名“高富帅”的到来,彻底被“改变”了。网络上,这个名叫“刘皓”的男子言谈举止优雅,无时无刻不关怀体贴阿雪。分享空间里还时不时地分享自己健身、打高尔夫球、机场、潜水等场景下的照片,营造一种自律、健康、有钱的形象,每天的一句贴心问候,一声“亲爱的”让阿雪动心了。
“你为什么每天那么潇洒,还能赚那么多的钱。”一天,阿雪问“刘皓”。“刘皓”告诉她自己从前也是打工赚钱。后来听说一个老师专搞投资理财,可以很轻松赚钱,自己费了很大的劲儿,才得到对方信任,进入到投资老师群里。
听到这里,阿雪着急地问“刘皓”,可不可以教她投资。此时,“刘皓”告诉她,有投资就有风险,不敢保证每次投资都赚钱,最好还是谨慎一些。此时的阿雪感觉找到了一条致富的道路,毫不犹豫地说:“我眼下没有多少钱,先少投一点试试吧!”
于是,“刘皓”给她介绍了一款菠菜平台,并称自己在这个平台上投资了多年,可以掌握平台的运行规律。
投资骗局
她投入84万元“被当猪杀”
第一次,阿雪往该平台客服提供的账号内充值共计10万元整,半小时后阿雪在“刘皓”的建议下操作赢了1万元,于当天晚上提现11万元整。在赚钱的同时,她又看到别人提现几万元、几十万元的截图时,阿雪完全相信了这个平台。
在阿雪提现后,此时“刘皓”告诉她,平台有充值活动,不需要投注但是钱要放在账号内一个星期便能盈利10%,于是阿雪当晚又在这个账号内充值共计50万元整。一周后,阿雪在该平台查询账户余额,果然显示为54.9444万元。
在“刘皓”不断地安慰、鼓励,阿雪再次往该平台客服提供的账号内充值共计34万元整。在这笔34万元充值后,闫雪发现在该平台的账户余额并没有增加,与此同时,阿雪试图提现时无法成功,于是前往公安机关报案。
接到受害人的报案后,办案民警围绕受害人被骗的资金流向、电信情况展开侦查工作。经过一段时间的缜密侦查,一个位于缅甸勐波,以网络菠菜为幌子,实施“杀猪盘”网络电信诈骗的团伙逐渐浮出了水面。办案人员发现“刘皓”的QQ号在缅甸和江西两地频繁登录,至此,这起跨国网络诈骗案终于露出了冰山一角。
6月下旬,觉得时机成熟,办案民警兵分3路,赴江西、浙江两地展开统一收网行动。经审讯,犯罪嫌疑人谢某、吴某慧、黄某等如实供述了以在网络上谈恋爱的方式,再以各种理由骗取受害人投资、参与菠菜实施诈骗的犯罪事实。
怀揣梦想
偷越国(边)境当起“养猪人”
随着互联网的日新月异,网络菠菜开始猖獗,赌场会安排专门的赌托去网上招揽生意,他们发现直接介绍网赌效果不明显,于是采取先谈恋爱、后诱投资的方式,最终把受害人拉入网赌、网贷的深渊。
1995年出生的谢某是赣州瑞金市人,初中毕业后曾打过工,后辞职回老家。2018年7月份左右,老乡阿成表示其在缅甸和柬埔寨做生意,可以带着他一起致富,并承诺谢某包吃住,月薪5000元人民币以上,做得好还有抽成,谢某经不住诱惑便启程前往缅甸。
谁成想,阿成先带着谢某去了趟福建省漳平市,见到了团伙的头目阿贵,阿贵没问他的经历,也没有说具体是什么工作,第二天便有专人带他偷渡至缅甸的勐波,安排到了一个叫维加斯赌场二楼的办公室,并发了一部手机。他要做的工作是寻找聊天的对象,拉陌生人参与网络菠菜,看着电脑里的“话本”和聊天框,谢某知道他要从事诈骗活动,最终没有顶住高薪的诱惑,做起了诈骗活动的“养猪人”。
然而,接下来的日子并没有想象中顺利。谢某不能与别人接触,甚至不能和同来的伙伴讲话。“工作”也没有那么简单,作为新手的他技术并不娴熟,经常骗人不成换来一顿骂。但想到“公司”每个月会发5000元的底薪,所以日子过得也还舒服,直到今年3月15日,他通过交友软件认识了阿雪。
一番融洽的聊天后,化名“刘皓”的谢某渐渐地取得阿雪的信任,之后谢某透露其在做平台投资,可以稳赚钱,便把阿雪推荐给上线黄某,黄某再推给了一个代号叫阿飘的“总监”(吴某慧)。
“后来我才知道阿雪打了一大笔钱在公司的账号上,她是我诈骗的第一个人,事后公司给了我11800元,鼓励我继续努力,这是公司给我的提成。”收到钱后,谢某内心五味杂陈,就偷偷地给阿雪打了个电话,想与阿雪聊聊。“电话那头,听见她哭了,我说不出什么话来,就把电话给挂了。”
开庭审理
涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪被公诉
据谢某等3人供述,2018年8月至2019年2月期间,他们3人先后加入一家位于缅甸国勐波的诈骗团伙,该团伙主要通过微信或其他网络聊天方式,以婚恋交友的名义骗取对方信任后,再让对方在该团伙提供的平台进行网络投资,该团伙的内部技术人员通过对后台的操控,从而进行诈骗活动。
该诈骗团伙内部分工严密,以公司化运作,结构为公司老板,分前台和后台。后台包括部长负责管理公司后勤、财务及安保,部长以下有后台主管负责诈骗使用的虚假平台APP的架构以及数据的控制,他们根据受害人的情绪来控制输赢的场次以及额度。为了降低投诉率,逃避警方追查,每个受害人接触的网站都是定制的,一旦被发现就直接关闭。
只要你想的到,他们都会有对应的话术情景。骗子团伙甚至有专门的话术本以及成功案例进行话术培训,前台有总监负责管理用平台具体实施诈骗的人员,具体实施诈骗的有大代理——小代理——组长——组员。吴某慧是该团伙的总监,黄某是吴某慧所管理的平台的代理,谢某是黄某手下的组长。
这种诈骗方式,还有业内“术语”,他们把受骗对象称为“猪”,网络交友媒介称为“猪圈”,蜜语甜言称为“猪饲料”,从普通聊天到叫你投资理财称为“养猪”,一整套产业链是经过精心设计,成功率相当高,而且犯罪分子多藏身于东南亚等边境地区,打击难度较大。
然而在法治社会,任何形式的诈骗都逃不过法律的约束和制裁,近日,经南昌市新建区检察院依法提起公诉,法院开庭审理了谢某、吴某慧、黄某一案。经审理查明,谢某、吴某慧、黄某以非法占有为目的,加入诈骗团伙,虚构事实骗取他人钱财84万元,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以涉嫌诈骗罪追究其刑事责任。此外,谢某、黄某违反国(边)境管理法规,四次偷越国(边)境,情节严重,应当以涉嫌偷越国(边)境罪追究其刑事责任,该案将择日宣判。
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