菲律賓反洗錢委員會（AMLC）警告稱，由於服務提供商未受監管，該國的網絡博彩行業「面臨洗錢和其他欺詐活動的威脅日益嚴重。」

反洗錢委員會於本週發佈了一份關於網絡賭場的研究報告，主要圍繞服務提供商（SP）的角色，重點研究了一系列與菲律賓離岸遊戲運營商（POGO）行業相關的現象。根據菲律賓的網絡博彩模式，目前有59個持牌POGO公司，及218家服務供應商（SP）在經營者各個網絡博彩遊戲站點。

反洗錢委員會指出，其在嘗試對POGO行業進行現場合規性檢查時遇到的一系列問題，包括缺乏菲律賓本地代理商和授權代表，儘管法規要求POGO公司須在菲律賓當地設本地代理商，後者義務包括完成申請博彩運營期間的文件要求。

反洗錢委員會還表示，無法在任何提供的地址找到任何POGO的合規負責人，服務供應商甚至不知曉前者的存在，並且其所造訪的POGO公司沒有按照規定設置反洗錢（AML）及反恐怖融資（CTF）部門。

反洗錢委員會稱，「對反洗錢及反恐融資的意識和監管水平都很低。」

「一般而言，相比較服務供應商，POGO公司和IGL的威脅較小。PAGCOR和反洗錢委員會共同監督著POGO公司在反洗錢及反恐融資方面的事項，因而POGO需遵守反洗錢委員會所制定的義務約束。但另一方面，SP只是經過PAGCOR認可，並未獲得PAGCOR發牌。」

在涉及服務供應商的問題上，反洗錢委員會表示，「存在大量不受管制或不受監管的服務供應商。由於並非所有的服務供應商都在反洗錢及反恐融資的監管範圍之內，因而容易受到犯罪組織的利用及濫用。」

「2019年，當地政府關閉了約200個非法提供網絡博彩營運的網上賭場和服務供應商。同年，當局還停止了一個規模最大的網絡賭場之一的服務供應商的營運。據悉，該服務供應商與孟加拉國的一起銀行搶劫案相關的反洗錢調查有牽連。」

反洗錢委員會同時還指出，「對受益人的身份識別程度也很低。」

「由於遊戲帳戶的使用沒有受到POGO公司嚴格監管，匿名性很高。因此，帳戶可能被用於洗錢和欺詐活動。」

反洗錢委員會呼籲當局須特別對服務供應商「採取具體行動的集體緩解策略」，包括加強反洗錢及反恐融資的監管，加強對POGO公司和服務供應商的監管，重新評估POGO牌照，及加強執法機構之間的合作。

反洗錢委員會稱：「希望此項研究可以使持份者了解網上賭場的洗錢風險，並協助決策者制定政策措施。」