唐某被传唤到案调查
近日,福建南安公安局水头派出所民警,依法传唤嫌疑人唐某到案调查。
原来,唐某长期沉迷网络赌博,此前已输光家中所有存款,加之刚“晋升”为宝妈不久,手头拮据。机缘巧合,她结识了微信昵称为“招财进宝”的好友,通过卖卡、盗卡转账等手段参与洗钱犯罪,只为赚取宝宝奶粉钱。其间,唐某共盈利3500元。
警方通过侦查发现,唐某在一次次洗钱导致银行卡被紧急冻结的情况下,将歪心思动到亲人身上。今年3至4月,唐某多次借口查看、使用家人手机,偷偷进行转账操作后删除相关短信提醒,为诈骗分子跑分洗净65000元。殊不知,一家四口人,名下9张卡,已全部卷入“洗钱”犯罪当中。
唐某在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下,仍以牟利为目的,使用自己的银行卡、盗用他人银行卡接收诈骗犯罪所得款,再通过微信支付等手段转交给上游诈骗犯罪分子。目前,唐某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。
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