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澳门金融管理局提醒金融机构做好风险管理

发布日期:2022-04-06 15:19    点击次数:231

澳门金融管理局提醒金融机构做好风险管理

导读:澳门金融管理局表示,为了严格落实「风险为本」的监管原则澳门旅游攻略,依法履行维护金融安全和稳定的职责,该局提醒金融机构提供金融服务时,都必须做好风险管理。

澳门部分赌场内的珠宝店及押店,日前有多部银联终端机被银行移走。澳门金融管理局表示,为了严格落实「风险为本」的监管原则,依法履行维护金融安全和稳定的职责,该局提醒金融机构提供金融服务时,都必须做好风险管理。

金管局称, 新葡京赌场没有禁止银行与某类行业建立业务关系,只要求银行具备适切及足够的风险管理措施,便可为商户的正常业务提供金融服务。倘在提供服务的过程中,发现有不寻常或不合理的交易行为时,银行需按其风险管理措施采取适当行动,包括终止与商户的业务关系,以避免涉及不法行为。而根据《预防及遏止清洗黑钱犯罪》法律规定,及金管局发出的「反洗钱及反恐融资指引」,银行的义务就是做好其商户的尽职审查及持续监控,避免有人利用销售终端(POS)机作违法行为。

此外,金管局又呼吁,公众应透过获许可之机构进行汇兑交易,以免遭受不必要的损失。现时澳门可向公众提供汇兑服务的只有银行、邮政储金局、兑换店及现金速递公司,其他个人或商户向公众提供金融服务均属违法。

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