*全球腐败指数分布图
3月21日,广东省开平市赤坎公安分局刑警大队接到某银行报警称:现有涉嫌诈骗的可疑人员在营业厅内准备套取大量现金。民警立即赶赴现场将犯罪嫌疑人卞某顺抓获。
经依法对卞某顺审讯,并第一时间从资金流、涉案银行卡等入手开展侦查,民警发现卞某顺、刘某略、邓某荣这三人在梁某带领下,帮助诈骗分子跑分(就是利用个人账户代收账、转账,以此赚取佣金,用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款)洗黑钱从而收取好处费。
通过两天两夜不停奋战,梁某(男、20岁、湛江霞山区人)、卞某顺(男、20岁、湛江徐闻县人)、刘某略(男、19岁、湛江徐闻县人)、邓某荣(男、18岁、湛江徐闻县人)等四人陆续被民警抓获归案,缴获作案手机、银行卡和赃款等。到案后澳门特产,四人对诈骗赃款进行流动式洗钱,将诈骗赃款“洗白”后再回流到诈骗团伙手里,并从中收取好处费的犯罪事实供认不讳。目前,四名犯罪嫌疑人均被刑事拘留,案件在进一步侦查中。
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