龙网北京12月24日讯 近日,银盛支付服务股份有限公司厦门分公司因存在违反《中华人民共和国反洗钱法》等违法违规行为,遭央行处罚。
厦门银罚字【2018】3号行政处罚书显示,银盛支付服务股份有限公司厦门分公司违反《中华人民共和国反洗钱法》和《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,中国人民银行厦门市中心支行依法对银盛支付服务股份有限公司厦门分公司处人民币58万元罚款,并对1名高级管理相关责任人员处人民币3万元罚款。
银盛支付服务股份有限公司(以下简称“银盛支付”)是银盛金融集团旗下全资子公司,总部位于深圳龙华,成立于2009年7月,总注册资本为1.4亿元。2011年5月银盛支付获得中国人民银行颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》,2016年成功续展,并取得跨境人民币结算试点资质,允许在全国范围内从事互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。银盛支付是网联的45大股东之一。
记者通过梳理发现,近年来,银盛支付因违法违规多次遭到央行处罚。2017年7月,银盛支付安徽分公司就因违反银行卡收单业务相关法律制度规定,被人民银行合肥中心支行责令改正并罚款18万元。2017年12月,银盛支付福建分公司曾因客户身份识别等问题被人行罚款140万。此外,2018年5月,银盛支付因违反收单业务相关法律制度规定被要求责令限期改正,给予警告,并处4万元罚款。值得一提的是,2018年8月6日,银盛支付还收到央行的“天价罚单”,罚款金额高达2247万元,处罚原因为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务,为境外非法贵金属互联网交易平台提供网络支付业务服务,及违规开展支付业务合作及资金清算、违规将银行卡收单核心业务外包等。
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