澳门公布反洗钱反恐新指引
澳门金融情报办公室公布反洗钱及资助恐怖主义犯罪最新指引,当中就适用于菠菜业范围的指引,已在上月29日起更新及生效,适用范围涵盖中港及海外政治敏感人物,菠菜业界包括中介人等,需就单日累计50万澳门元或以上巨额交易甚至可疑交易,向监管机关汇报。
澳门菠菜业界认为,新指引对业界运作影响不大。同时因应新春档期访澳旅客增长逾两成,业界普遍预期今年将有不俗的业务表现。
新生效的指引,字眼上没有太大改动,主要变动包括: 将适用范围涵盖中港及海外政府敏感人物等。菠菜业界包括菠菜公司及中介人,一如过往,需就单日内累计50万澳门元或以上的巨额交易甚至可疑交易,在交易两天内进行纪录,并每月两次作出汇报。巨额电子交易须提早60天提交资料及取得许可。在使用崭新科技前,须预先就反洗钱及反恐方面作事先评估。
业界指出,新修订指引对业界影响不大,工作量不会因此增加,相信所有政治敏感人物都不会无知地参与洗黑钱活动。
此外,随着春节黄金周结束,澳门旅游局公布,新春黄金周由年三十至初六,录得访澳旅客累计121.35万人次,按年增长逾26%。业界对新春档期的表现感到非常开心,认为来年将会丁财两旺。
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