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涉案7000余万元组织网络菠菜发展多名“下线”亲友也拉下水

发布日期:2022-04-18 21:37    点击次数:74

涉案7000余万元组织网络菠菜发展多名“下线”亲友也拉下水


2016年,卿某某从他人处拿到一个菠菜网站代理账号。随后,除了自己发展“下线”代理,他还把身边亲朋好友拉下水,让他们参与菠菜或组织菠菜。


从2017年7月10日至2018年6月25日,卿某某作为网络菠菜网站的代理涉案赌资金额为人民币71411039.5元,2018年俄罗斯世界杯期间(2018年6月14日至7月15日),卿某某与廖某、张某等9人组成的网络菠菜团伙,涉案金额高达649万余元。10月17日,兴安县人民法院对外公布了该起案件的判决。


网络配图


●申请账号为赌球做准备


2016年,做贷款业务的卿某某通过朋友介绍认识柳州男子李某(另案处理),并从李某处获得“皇冠”菠菜网站6个二级代理账号。随后,卿某某用这些账号的权限开设二级管理账号、三级代理账号会员号若干个。


在此期间,卿某某的朋友赵某某主动找到他,从他那里要到一个账号,用于2016年欧洲网络赌球。此后,该账号一直由赵某某使用,供他用于网络菠菜,金额都转卿某某指定的账号里。


2017年,卿某某先后通过自己父亲卿某玉、妻子黄某文、朋友张某等人,开设银行账号供其使用。张某还利用自己在某银行工作的职务之便,不但用自己父母身份信息开设银行卡供卿某某使用,还参与组织菠菜并帮卿某某处理菠菜资金。


2018年,卿某某利用手中的“皇冠菠菜网站”管理账号的权限,在菠菜网站注册了几十个会员账号。随后,卿某某通过电话、微信或当面告知等方式,将账号提供给朋友廖某、舅舅蒋某泉等人,让他们在2018年俄罗斯世界杯期间用这些账号进行或组织网络菠菜。


卿某某与“下线”通常一个星期结算一次赌资。


网络配图


●拉亲友下水参与菠菜


2018年6月至7月,俄罗斯世界杯期间,已经做好各项准备的卿某某开始组织“下线”们着手组织菠菜,其中就包括廖某在内的7个“下线”。


廖某是卿某某的初中同学。2018年5月份,为了看世界杯球赛时更刺激,澳门特产廖某向卿某某要了“皇冠”菠菜网站额度为20万元的账号赌球玩,赌了半个月输了二万多元。


卿某某见状就让廖某多拉人一起玩,并且双方约定,廖某负责管理手中菠菜账号,赌球的赌资每周星期一结算给卿某某。卿某某按照有效下注金额的2%抽水给廖某。


达成协议后,廖某在某KTV包厢与一些球友看球赛时,主动说自己有渠道可以参与赌球,于是,每天都有十几个人通过廖某的账号下注赌球。


廖某的账号最后的下注金额约70万元左右,而他自己也在世界杯期间赌球输了约七八万元。


除了“抽成”模式,卿某某还与其中两个“下线”戴某华、刘某双合伙开设赌场。卿某某在接受戴某华缴纳的3万元押金后,给了他一个账号,该账号供戴某华与刘某双共同使用,用于坐庄菠菜。卿某某占赌场股份的40%,戴某某占股50%,刘某某10%。


除了同学,卿某某还把自己的舅舅蒋某泉拉下了水。


在2018年俄罗斯世界杯赛期间,卿某某主动找到蒋某泉,并且给了他一个10万元的会员账号用于赌球。


一开始,蒋某泉是自己赌,后来也提供给他的朋友李某俊菠菜。蒋某泉每周和卿某某结算一次。之后,为了赌球方便,蒋某泉又向卿某某要了一个账号给李某俊,两个人分开菠菜。


蒋某泉一共赌了五六十场,输赢加起来的流水金额约20万元,其中赢的金额只有约2万元。结算都是通过银行转账。


2018年7月6日,卿某某、廖某、张某等人因参与和组织菠菜,被公安机关抓获。



●涉案赌资高达7000余万元


2019年10月,经过兴安县人民法院核实,从2017年7月10日至2018年6月25日,卿某某作为网络菠菜网站的代理涉案赌资金额为人民币71411039.5元,2018年俄罗斯世界杯期间(2018年6月14日至7月15日),卿某某与廖某、张某等9人组成的网络菠菜团伙,涉案金额高达649余万元。


10月12日,兴安县人民法院对以卿某某为首的菠菜团伙做出了一审判决。


法院经审理认为,被告人卿某某、廖某等人利用互联网、移动终端等传输菠菜数据,为菠菜网站担任代理并接受投注,其中,被告人卿某某涉案赌资数额共计人民币71411039.5元。


而张某作为某银行职员,在此期间,明知卿某某利用菠菜网站提供账号给他人进行菠菜并非法获得盈利,还为其提供资金转账便利,帮助资金结算,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定,构成开设赌场罪,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


被告人卿某某在共同犯罪中起主要作用,是主犯,依照《中华人民共和国刑法》第二十六条规定,应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人廖某、刘某双、戴某华、张某、陈某、蒋某军、庄某幸、张某刚在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,应当减轻处罚。九被告人当庭认罪可酌情从轻处罚。


法院遂做出判决:被告人卿某某犯开设赌场罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金280万元;被告人廖某、张某刚、戴某华、陈某、蒋某军、庄某幸犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金20万元;被告人刘某双犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年四个月,并处罚金20万元;被告人张某犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金10万元。



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